Έρευνες σε οικίες και εντοπισμός χρηματικών ποσών οδήγησαν σε γνωστή επιχειρηματία της Λευκωσίας – Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες – Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στην αστυνομία και μετά στο δικαστήριο – Μαζί της και άλλα μέλη της οικογένειάς της
Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου σε σχέση με την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων σοβαρών αδικημάτων, για την οποία καταζητείται γνωστή επιχειρηματίας και σοσιαλιτέ 37 ετών από τη Λευκωσία.
Η 37χρονη σύμφωνα με τον δικηγόρο της αναμενόταν να παρουσιαστεί σήμερα στις αρχές, ενώ αργότερα αναμένεται να οδηγηθεί και ενώπιον δικαστηρίου. Τα στοιχεία της γυναίκας έδωσε χθες βράδυ στη δημοσιότητα η αστυνομία με σκοπό τον εντοπισμό της.
Όπως πληροφορείται η Cyprus Times στην 37χρονη κατέληξαν οι αρχές μετά από πληροφορίες και έρευνες που έγιναν σε οικίες συγγενικών της προσώπων και στις οποίες εντοπίστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ποσό που αγγίζει συνολικά τις 300 χιλιάδες ευρώ.
Ενώπιον δικαστηρίου αναμένεται να παρουσιαστούν και άλλα μέλη της οικογένειας της 37χρονης τα οποία και συνελήφθηκαν. Πιο συγκεκριμένα η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 4 πρόσωπα, αναμένεται να συλλάβει την 37χρονη και καταζητεί και 6ο πρόσωπο, τον Όμηρο Φανή την φωτογραφία του οποίου καταζητεί την αστυνομία.
Η Αστυνομία φόρεσε χειροπέδες και σε βαρυποινίτη των Κεντρικών Φυλακών.
Τα αδικήματα:
(1) Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος,
(2) Συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος,
(3) Αδικήματα κατά παράβαση του Περί Πρόληψης της Διαφθοράς,
(4) Παράνομη κατοχή περιουσίας
(5) Αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 3, 4 και 5, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, τα οποία σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, διαπράχθηκαν από 01/01/2025 μέχρι σήμερα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας
